Преднамеренное доведение предприятия до банкротства
Между нами Кривозубовым Юрием Федоровичем, Мининой Ириной Дмитриевной, Старощуком Сергеем Викторовичем (Заимодавцами) и ООО «Вэлгейн» (Заемщиком), генеральным директором которого является Васильев Александр Олегович, заключены договоры займа (№ 10/001, № 10/002, от 2 марта 2009 г.; 3/101/9 от 16 марта 2009 г.; и № 4/102/9 от 30 марта 2009 г.; № 6/102/9 от 5 мая 2009г. и № 6/101/11 от 16 июня 2009 г.) на общую сумму займа 733 190 рублей. В соответствии с условиями договоров суммы займа были в надлежащем порядке переданы Заемщику. Однако по истечении срока действия договоров ( по истечении трех месяцев со дня подписания каждого из них), ни до настоящего времени суммы займа, а так же причитающиеся в соответствии с причитающимися в соответствии с положениями договоров денежные вознаграждения Заемщиком возвращены не были. Считаем что действия генерального директора ООО «Вэлгейн» Васильева Алекандра Олеговича, содержат признаки состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 уголовного кодекса Российской Федерации ( мошенничество то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное лицом в крупном размере), по следующим основаниям. В октябре 2008 года мы поступили на курсы в Астраханский филиал инвестиционной компании «Финам» рассполложенной по улице Советской милиции дом 6. Руководителем данного филиала и нашим непосредственны преподавателем являлся Петров Сергей Владимирович, проживающий по адресу г. Астрахань , ул Ленина дом 24, кв. 2. Перед нашей аудитории ей выступали аналитики и сециалисты в сфере финансовых вложений с анализом сложившейся финансовой ситуации в Росийской Федерации и мире. Среди них постоянно действующим лицом , являлся Васильев Александр Олегович представленный нам , в первую очередь Петровым Сергеем Владимировичем, а так же иными преподавателями, как высококвалифицированный и успешный специалист в области финансовых вложений Используя наше доверительное отношение к нему , как к преподавателю и зарекомендовавшему себя специалисту, Васильев О. А. на проводимых обучающих семинарах начал открыто агитировать аудиторию на вложение денежных средств в финансовый фонд , создаваемый его ООО «Велгейн» в целях преумножения вкладываемых средств . Доверившись Васильеву О. А. , я Кривозубов Юрий Федорович , заключил 2 декабря 2008 года с ООО «Вэлгейн» первый договор займа на сумму 200 000 рублей. По истечении срока действия указанного договора ( 2 марта 2009 года) Васильев А. О. мне сообщил, что с суммы я заработал 79 690 рублей и уговорил меня заключить новый договор (№10/002) на сумму полученную от предыдущей сделки. Собрав свои сбережения, а также сбережения своей матери, я, Кривозубов Юрий Федорович, так же заключил с ООО «Вэлгейн» договор займа №10/001 на сумму 160 000 рублей.Кроме того, злоупотребляя сложившимися доверительными отношениями, Васильев О. А. убедил меня Минину Ирину Дмитриевну заключить с ООО «Вэлгейн» договоры займа (№ 3/101/9 от 16 марта 2009 г. и № 4/102/9 от 30 марта 2009 г.) на сумму 90 000 рублей.Срок действия вышеназванных договоров заканчивается в июне 2009 года. Однако с июня 2009 года мы, Кривозубов Юрий Федорович и Минина Ирина Дмитриевна Васильева О. А. больше не видели , при этом при этом на телефонные звонки он так же не отвечал.Вместе с тем избегая иных Займодавцев и злоупотребляя доверием к нему , Васильев О. А. заключил со мной Старощук Сергеем Викторовичем, договоры займа № 6/102/9 от 5 мая 2009 г. и № 6/101/11 от 5 мая 2009 г. на общую сумму 203 500 рублей. При этом считаем необходимым отметить, что непосредственное участие в заключении указанных договоров, в том числе в передаче сумм залога заемщика, принимал Петров Сергей Владимирович, не являющийся участником ООО «Вэлгейн».По истечении срока действмя договоров № 10/001, 10/002 от 2 марта 2009 г., не получив причитающиеся суммы, я Кривозубов Юрий Федорович, направил письменную претензию с требованием исполнить обязательства по заключенным сделкам. Однако оказалось, что по адресу,указанному в договорах как место нахождения Заемщика, ООО «Вэлгейн» не распологается.Кроме того, было установлено, что указанные в качестве реквизитов Заемщика ИНН, ОКПО, ОГРН не являются соответветствующими реквизитами ООО «Вэлгейн» , что подтверждает наличие умысла Васильева О. А. на хищение чужого имущества путем сознательного сообщения заведомого ложных, не соответствующих действительности сведений, а также совершения умышленных действий, направленных на введение владельца или иного лица в заблуждение. По вопросу привлечения Васильева О.А. к уголовной ответственности я, Кривозубов Юрий Федорович, обращался в прокуратуру Кировского района г. Астрахани. На основании указанного обращения 23 сентября 2009 года о/у ОБЭП Кировского РОВД Кузнецовым С. В. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Васильева А.О.Согласно указанному постановлению Кузнецов С. В., на основе данных, представленных мною, Кривозубовым Юрием Федоровичем, в течение двух дней сумел связаться с Васильевым А. О. , что вызывает достаточные сомнения, поскольку сделать этого в течение двух месяцев. При этом согласно вынесенному постановлению Кузнецовым С. В. не был принят во внимание факт указания в заключенных договорах ложных реквизитов ООО «Вэлгейн» .В свою очередь, согласно постановлению Васильев О.А. пояснил, что в ближайшее время расплатится со всеми займодавцами, однако и по истечении пяти месяцев со дня вынесения данного постановления Васильев А. О. не только не исполнил свои обязательства по заключенным договорам, но и не связывался с нами по данному вопросу. 31 мая 2010 года было возбуждено УВД г. Астрахани уголовное дело №0011081 в отношении Васильева О. А. по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Ведется следствие. По гражданским искам Заимодавцев были возбуждены исполнительные производства службой судебных приставов Кировского района г Астрахани. На данный момент сумма исков на 1 миллион рублей. Кроме того имеются потерпевшие которые не обратились в суд и примерная сумма доверенных денег около 70 миллионов рублей. В ходе работы судебных приставов было выявлены следующие сведения, на фирме Вэлгейн не числится и не имеется никакого имущества, кроме 10 т. рублей. С адреса по которому фирма находилась улица Советской милиции дом 6., она съехала. Новый адрес следствием не установлен. Во время следственных мероприятий Васильев О. А. был задержан. Данное дело поручено следователю Целибиной Анне Сергеевне. При допросах Васильева О. А. он пояснил что деньги вложенные Заимодавцеми он перевел в фирму Брокко которая находится в г Санкт Пететрбурге улица Невский проспект дом 22/24 корпус 1. Фирма Брокко вложила деньги в фирму Генезис которая находится в США. Фирма Генезис вложила деньги в Американский банк который в 2009г обанкротился.По нашему мнению ряд фактов следователем Целибиной Анной Сергеевной искажены, неучтены, пропущены, намеренно умышленно скрыты. Так Васильев О. А. утверждает, что привлекая денежные средства населения в свою фирму он предупреждал о возможных рисках. Данное утверждение абсолютно не соответствует действительности. Денежные средства привлекались по вкладам с гарантированной доходностью и были застрахованы. В ходе следствия не были учтены факты и версии истинных мотивов мошеннка Васильева О.А. :1.Васильев О.А. являтся единственным участником и учередителем ООО Вэлгейн. В результате деятельности Васильева О. А. усматривается признаки преднамеренного доведения ООО Вэлгейн до банкротства.2. Отсутствует обращение и допросы Васильева О. А. представителями Региональной службы по финансовым рынкам, в части подтверждения того, что в деятельности ООО Вэлгейн были выявлены признаки финансовой пирамиды.3. Отсутствуют данные о целевом расходовании средств Заимодавцев ООО Вэлгейн , а именно: нет данных по сделкам, сколько их было и какая была прибыль, нет данных о размещении денежных средств на фондовом рынке и какая прибыль была. 4. Отсутствуют договора между ООО Вэлгейн и ООО Брокко и какие были между ними взаимоотношения договорные. Отсутствуют договора между ООО Генезис и ООО Брокко. Отсутствуют договора между ООО Генезис и банком в котором размещены денежные средства. 5. Отсутствуют материалы расследования деятельности группы компаний ООО Вэлгейн. Предполагаем, что деятельность Васильева не ограничилась только г. Астрахань, но и имелись другие филиалы в других городах. 6. Не были опрошены все свидетели и пострадавшие в г. Астрахани и других регионах РФ в Москве и Санкт-Петербурге.7. Большая часть займодавцев имеющих на руках исполнительные листы на сумму более 1 млн. рублей была не признана пострадавшими. По нашему мнению это было сделано с целью уменьшения количества пострадавших и сумм ущерба.8. Вся политика следователя сводится только к одному закрыть дело, изъять все доказательства т. е. договора и скрыть свидетелей. Предпологаем, что следователь и дежурный адвокат систематически получает взятки от Васильева О.А. 9. Совершенно очевидно, что ведя такую деятельность Васильев О.А. имел сообшников и высокопоствленных покровителей, знакомых родственников в Московском Индустриальном Банке, Сбербанке г Астрахани, а так же в правительстве Астраханской области, и в других структурах и организациях.10. Не опрошены сообщники и подельники Петров Сергей Владимирович, его сестра, Скатов, водитель Васильева, Карен .11. Не сделан запрос в ООО Финам12 Предпологаем что Васильев О. А. имел слеующие намерения собрать как можно больше денежных средств в РФ и воспользовавшись кризисной ситуацией в стране обанкротитить свою фирму фиктивно и вывести денежные средства за границу в польшу или США перед банкротством фирмы. А банкротство фирмы списать на кризис.12. Фактической деятелностью фирмы Васильева О. А. являлось прокрутка и леголизация криминальных денежных средств предвыборных компаний.13. Слествием не изьята бугалтерская отчетность фирмы Васильева О. А.14. Следствием фактического количества пострадавших их более 100 человек. Опрошено всего 5 человек. Остальные просто не опрошены.15. Следствием не утановлено куда девал деньги вкладчиков обналиченные в Московском Индустриальном Банке г Астрахани.16. Не утановлено имеет ли Васильев О.А. и чем живет , где проживает фактически17. Какие меры были приняты для возврата денег Займодавцам в настоящее время Васильевым О. А.18. Не проведена экспертиза почерков. Сотрудники следствия, грубо нарушали права Займодавцев, не допускали к участию в деле, не давали знакомиться с материалами дела, нарушали нормы статьи 41 УПК, Предполагаем, что в их действиях могут присутствовать признаки, халатного или умышленного действий, возможно некомпетентность при исполнении свих должностных обязанностей.В марте 2010г были направлены жалобы в Генеральную Прокуратуру РФ, МВД РФ, Уполномоченному Комитета по правам человека РФ, в программу Человек и Закон, программу Момент истины, Прокуратуру АО, УВД АО. В результате документы и обращения и Москвы были перенаправлены в Астрахань и для показухи было открыто уголовное дело, которое всячески хотят закрыть.Считаем, что уголовное дело должно быть передано в другое подразделение, МВД РФ или СПК при прокуратуре РФ, поскольку характер деятельности ООО Вэлгейн и Васильева О. А. носит Российский и Международный размах, то и следственным делом должны заниматься подразделения следственного комитета при прокуратуре РФ, а не как УВД г. Астрахани На основании изложенного, руководствуясь ст. 24,33, 45 Конституции РФ, ФЗ О порядке рассмотрения обращений граждан РФ, а также учитывая большое количество пострадавших просим провести выездную проверку деятельности УВД г Астрахани с выездом на место и опросом потерпевших и свидетелей по уголовному делу № 0011081, поскольку нами будут представлены дополнительные доказательства нарушения прав вкладчиков ООО Вэлгейн в ходе расследования уголовного дела.
Если кому нибудь известно о деятельности этой фирмы пишите мне на адрес shadow.serg@rambler.ru