Как семье на украденные деньги построить дом за городом или СЕМЕЙНАЯ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА
На территории Калужской области Тарусского района д.Ильинскоепроживают граждане Новиковы (Новиков Валерий Николаевич - супруг, Новикова Елена Валерьевна - супруга, Новиков Егор Валерьевич - сын) в качестве постоянного места жительства. Новиковы не зарегистрированы на территории Калужской области, скрываются от территориальных органов ФССП России и совершают противоправные действия.
Так, из открытых данных официального сайта ФНС России, официального сайта ФССП России и официального сайта Арбитражного суда г.Москвы и Московской области вытекает следующее:
Граждане Новиковы на протяжении нескольких лет занимаются мошенничеством, т.е. путем обмана и злоупотреблением доверия, группой лиц по предварительному сговору, наносят материальный ущерб в особо крупном размере при нижеописанных обстоятельствах.
Начиная с 1998 г. с определенной периодичностью граждане Новиковы регистрируют различные юридические лица со своим участием по оптовой и розничной торговле фармацевтической продукцией, а также лекарственными средствами.
Так, 26.06.1998г. было образовано юр.лицо ООО «Частная практика» (ИНН 5026002700, ОГРН 1025003177220), генеральным директором и единственным учредителем в котором является Новикова Елена Валерьевна.
07.03.2000г. было зарегистрировано юр.лицо ООО «Фармрегион» (ИНН 5026010764, ОГРН 1025003177231), генеральным директором в котором является Новиков Валерий Николаевич ИНН 502600120177, а единственным учредителем – Новикова Елена Валерьевна.
21.12.2010г. было образовано юр.лицо ООО «Гербаведа» (ИНН 7727736910, ОГРН 5107746043719), генеральным директором и единственным учредителем в котором является Новиков Егор Валерьевич ИНН 502603612650.
С целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «Сбербанк России», Новиков Валерий Николаевич вступил в преступный сговор с Новиковой Еленой Валерьевной, которые путем обмана организовали заключение договора об открытии не возобновляемой кредитной линии № 397 от 19.04.2006 г. компании ООО «Фармрегион». Исполнение обязательств ООО «Фармрегион» по договору кредита обеспечивалось поручительством ООО «Частная практика» в соответствии с договором поручительства № 397-П от 31.10.2006 г. Свои обязательства по возврату денежных средств ООО «Фармрегион» не выполнило, что послужило основанием для обращения банка в Арбитражный суд Московской области о солидарном взыскании в пользу ОАО «Сбербанк России» денежных средств в размере 4 882 195 руб. 55 коп. Решением от 18.09.2007 г. по делу № А41-К1-7874/07 Арбитражный суд Московской области взыскал солидарно с ООО «Фармрегион» и ООО «Частная практика» в пользу ОАО «Сбербанк России» задолженность на общую сумму 4 882 195 руб. 55 коп., включая сумму пеней и неустойки.
При этом в судебном акте зафиксировано, что ни ответчики, ни их представители не являлись в судебные заседания, уведомления, возвращенные почтой России, имеют отметку «организация выбыла». Данные факты дают основания полагать, что Новиков В.Н. и Новикова Е.В., заключая подложные договор кредита и договор поручительства, заранее осознавали, что вышеуказанный размер денежных средств в рамках кредита возвращать не будут, что означает, что денежные средства, полученные ими в рамках предоставления кредитной линии, фактически были похищены.
Кроме того, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ЗАО фирма "Центр внедрения "ПРОТЕК" (ИНН 7724053916, ОГРН 1027700266670), с целью получения материальной выгоды, 01.01.2005 г. Новиковы организовали заключение подложного договора поставки № 406-П/05 готовых лекарственных средств и изделий медицинского назначения между своей компанией ООО «Частная практика» (ИНН 5026002700, ОГРН 1025003177220) в лице генерального директора Новиковой Елены Валерьевны, с одной стороны и ЗАО фирма «Центр внедрения «ПРОТЕК», с другой стороны.
В период с сентября 2005 г. по апрель 2006 г. ЗАО фирма «Центр внедрения «ПРОТЕК» поставило ООО «Частная практика» по товарным накладным лекарственные средства на сумму 6 774 595 руб. 55 коп., однако оплату не получило. Нарушение обязательств по оплате послужило основанием для начисления пеней на должника и обращением в Арбитражный суд Московской области. Решением от 27.02.2007 г. по делу № А41-К1-26121/06 Арбитражный суд Московской области взыскал с ООО «Частная практика» в пользу ЗАО фирма "Центр внедрения "ПРОТЕК" задолженность по договору поставки на общую сумму 7 244 360 руб. 62 коп., включая сумму пеней.
Отсутствие даже частичной оплаты данного долга, неявка в судебные заседания дают основания полагать, что Новиковы, заключая подложный договор поставки, заранее осознавали, что не имеют намерения оплачивать поставленный товар от своей компании ООО «Частная практика» в лице Новиковой Елены Валерьевны, что означает, что имущество, полученное ими в рамках исполнения обязательств поставки, фактически было похищено.
Спустя 7 лет Новиковы повторно совершают хищение чужого имущества, принадлежащего той же самой компании ЗАО фирма "Центр внедрения "ПРОТЕК" (ИНН 7724053916, ОГРН 1027700266670). С целью получения материальной выгоды 29.06.2012 г. Новиковы организовали заключение подложного договора поставки № 03937/12 готовых лекарственных средств и изделий медицинского назначения, но только теперь от другой своей компании ООО «Гербаведа» (ИНН 7727736910, ОГРН 5107746043719) в лице генерального директора Новикова Егора Валерьевича, с одной стороны и той же самой компанией ЗАО фирма «Центр внедрения «ПРОТЕК», с другой стороны. Нарушение обязательств по оплате поставленного товара послужило основанием для вынесения Арбитражным судом г.Москвы 28.07.2014 г. по делу № А40-84702/2014 решения о взыскании с ООО «Гербаведа» в пользу ЗАО фирма «Центр внедрения «ПРОТЕК» задолженности на общую сумму 99 745 руб. 79 коп., включая проценты.
Таким образом, Новиковы дважды в течение длительного времени осуществили хищение чужого имущества компании ЗАО фирма "Центр внедрения "ПРОТЕК" путем обмана, с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих одному и тому же юридическому лицу в виде уклонения от оплаты поставленной мед. продукции по договорам поставки, заключенным от разных компаний группы лиц Новиковых.
Факт повторяющегося и длящегося во времени преступления не является единичным.
Так, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих другой компании ЗАО НПК Катрен (ИНН 5408130693 ОГРН 1025403638875) с целью получения материальной выгоды, 15.11.2004г. Новиковы организовали заключение подложного договора поставки №8498 готовых лекарственных средств, предметов медицинского назначения и иных товаров между своей компанией ООО «Частная практика» (ИНН 5026002700, ОГРН 1025003177220) в лице генерального директора Новиковой Елены Валерьевны, с одной стороны и ЗАО НПК Катрен, с другой стороны.
В период с февраля 2005 г. по май 2005 г. ЗАО НПК Катрен поставило ООО «Частная практика» по товарным накладным лекарственные средства на сумму 401 679 руб. 08 коп., получило оплату частично на сумму 1 093 руб. 99 коп. Нарушение обязательств по оплате послужило основанием для начисления пеней и обращением в Арбитражный суд Московской области. Решением от 11.05.2006 г. по делу № А41-К1-4503/06 Арбитражный суд Московской области взыскал с ООО «Частная практика» в пользу ЗАО НПК Катрен задолженность по договору поставки на общую сумму 443 278 руб. 39 коп., включая сумму пеней.
Спустя 10 лет Новиковы повторно совершают хищение чужого имущества, принадлежащего той же самой компании ЗАО НПК Катрен (ИНН 5408130693 ОГРН 1025403638875). С целью получения материальной выгоды в 2014 г. Новиковы организовали заключение подложного договора поставки готовых лекарственных средств и изделий медицинского назначения, но только теперь от другой своей компании ООО «Гербаведа» (ИНН 7727736910, ОГРН 5107746043719) в лице генерального директора Новикова Егора Валерьевича, с одной стороны и той же самой компанией ЗАО НПК Катрен, с другой стороны. Нарушение обязательств по оплате поставленного товара послужило основанием для вынесения Арбитражным третейским судом города Москвы решения по делу № АТС-4880/14 от 22.08.2014 г. о взыскании с ООО «Гербаведа» в пользу ЗАО НПК Катрен задолженности на общую сумму 1 600 335 руб. 26 коп., включая пени. Определением Арбитражного суда г.Москвы от 16.01.2015 г. по делу № А40-154783/14 выдал исполнительный лист на принудительное исполнение решения Арбитражного третейского суда города Москвы по делу № АТС-4880/14 от 22.08.2014 г.
Отсутствие даже частичной оплаты долга, попытка Новикова Е.В. признать недействительным третейское соглашение полностью подтверждают, что Новиковы, заключая подложный договор поставки, заранее осознавали, что не имеют намерения оплачивать поставленный товар от своей компании ООО «Гербаведа», в лице Новикова Е. В., что означает, что имущество, полученное ими в рамках исполнения обязательств поставки, фактически было похищено.
Таким образом, Новиковы дважды в течение длительного времени осуществили хищение чужого имущества компании ЗАО НПК Катрен путем обмана, с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих одному и тому же юридическому лицу в виде уклонения от оплаты поставленной мед. продукции по договорам поставки, заключенным от разных компаний семейной ОПГ Новиковых.
По всем вынесенным судебным актам было возбуждено исполнительное производство территориальными органами службы судебных приставов г.Москвы и Московской области. Однако вплоть по настоящее время никакие денежные средства Новиковыми не возвращены. Напротив, данная семейная организованная преступная группа злостно уклоняется от исполнения судебных актов и погашения денежных сумм в общей совокупности составляющих особо крупный размер. Новиковы не предпринимают никаких действий, направленных на погашение долгов. Умышленно скрываются на территории Калужской области.
Чтобы избежать наличия у себя собственности и его последующей реализации за долги, семейная ОПГНовиковых специально оформила земельный участок площадью 19 730 кв.м (кадастровый номер 40:20:051601:0017) в д.Ильинское Тарусского района на отца Новиковой Елены Валерьевны - Алебастрова Валерия Алексеевича, чтобы в документах собственником стал другой субъект.
При этом сам Алебастров В.А. возможно и "заслуженный человек ", но вовсе не академик, поскольку членом Российской академии наук (академиком) и членом-корреспондентом РАН не является и никогда им не был. Алебастров В.А. состоит членом общественной украинской организации "Академия наук прикладной радиоэлектроники", зарегистрированной в г.Харькове (http://www.famhist.ru/famhist/sprn/00042835.htm).
На этом земельном участке на украденные денежные средства Новиковы построили жилой дом капитального характера в д.Ильинское Тарусского района без разрешения на строительство, не оформляют его в собственность, не платят за него налог на имущество физических лиц. Не зарегистрированы на территории Калужской области, но около 10 лет используют жилой дом для постоянного проживания. Вместе с тем занимаются разведением коз и регулярно продают выращенную сельхозпродукцию и козье молоко, имеют регулярный источник дохода. Имеют автотранспортное средство. Пользуются дорогостоящими услугами отеля welna (welna.ru).
При таких обстоятельствах семейная ОПГ Новиковых специально создала себе условия проживания, при которых они не имеют юридически в собственности ни земельного участка, ни жилого дома, подлежащих реализации за долги. Скрывают источник дохода, автотранспортное средство и свое местонахождение.
Данные факты в совокупности подтверждают прямой умысел группы лиц в составе Новикова В.Н., Новиковой Е.В. и Новикова Е.В. в злостном уклонении от исполнения судебных актов и уклонении от погашения задолженности, поскольку указанные граждане заранее осознавали, что не имеют намерения оплачивать долги по заключенным договорам от различных своих компаний, заранее планировали свои действия по оформлению собственности на других лиц, сокрытию транспортного средства и своего местонахождения, что означает, что имущество и денежные средства, полученные ими в рамках исполнения обязательств, фактически были похищены.
Исполнительные производства вынужденно были прекращены по п.3 ч.1 ст.46 ФЗ РФ «Об исполнительном производстве» по следующему основанию – «невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей».
Кроме того, как видно из открытых данных официального сайта ФНС России, после образования долгов Новиковы умышленно прекращают работу по данным компаниям, намеренно делают их недействующими, что впоследствии предполагает исключение юр.лица из ЕГРЮЛ. Прямым подтверждением выступают компании Новиковых ООО «Частная практика» и ООО «Гербаведа».
Таким образом, все вышеописанные обстоятельства дают весомые основания полагать, что Новиков В.Н., Новикова Е.В и Новиков Е.В., вступив в предварительный преступный сговор, с целью получения материальной выгоды, реально не собирались осуществлять никаких действий по оплате готовых лекарственных средств, предметов медицинского назначения и иных товаров, поставленных в адрес компаний Новиковых ООО «Частная практика», ООО «Фармрегион», ООО «Гербаведа». Фактически намеренно прекратили предпринимательскую деятельность, остановили финансово-хозяйственные операции указанных компаний, чем предпринимали попытки по ликвидации компаний ООО «Частная практика» и ООО «Гербаведа», с целью устранения долговых обязательств перед ОАО «Сбербанк России», ЗАО фирма "Центр внедрения "ПРОТЕК" и ЗАО НПК Катрен. Кроме того, частичная оплата поставленных мед. материалов и лекарственных средств по вышеуказанным договорам осуществлялась Новиковыми исключительно из соображений создания видимости исполнения своих долговых обязательств, мнимости добросовестности заключенных сделок и с одной целью - получение новых готовых медицинских /лекарственных средств и денежных средств, которые впоследствии были ими похищены. Таким образом, мед. препараты, полученные в рамках исполнения договорных обязательств, а также денежные средства полученные ими в долг по договору кредита, фактически были похищены, при этом реальных намерений по возвращению долга у Новикова В.Н., Новиковой Е.В. и Новикова Е.В. не было, они умышленно организовали заключение подложных договоров с целью хищения денежных средств и товарно-материальных ценностей путем обмана.
Таким образом, семейная ОПГ в составе Новиков В.Н., Новикова Е.В. и Новиков Е.В. группой лиц по предварительному сговору, совершили мошенничество, то есть хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «Сбербанк России», ЗАО фирма "Центр внедрения "ПРОТЕК" и ЗАО НПК Катрен, путем заключения подложных договоров от различных своих компаний:
- 4 882 195 руб. 55 коп. – ООО «Фармрегион» солидарно с ООО «Частная практика»перед ОАО «Сбербанк России»,
- 7 244 360 руб. 62 коп. – ООО «Частная практика» передЗАО фирма "Центр внедрения "ПРОТЕК" ,
- 99 745 руб. 79 коп. - ООО «Гербаведа» перед ЗАО фирма "Центр внедрения "ПРОТЕК" ,
- 443 278 руб. 39 коп. - ООО «Частная практика» передЗАО НПК Катрен,
- 1 600 335 руб. 26 коп. - ООО «Гербаведа» перед ЗАО НПК Катрен.
Итого: 14 269 915 руб. 61 коп., что является особо крупным размером и значительным материальным ущербом.
После создания долгов и закрытия одних своих компаний, семейная ОПГ Новиковых создает другие юридические лица со своим участием, в связи с чем имеет постоянный источник дохода от оптовой и розничной торговли фармацевтической продукцией.
Так, 23.07.2014г. было зарегистрировано следующее юр.лицо Новиковых ООО «Вербена» (ИНН 7725836420, ОГРН 1147746834597), генеральным директором в котором является Новиков Валерий Николаевич ИНН 502600120177, а Новиков Егор Валерьевич ИНН 502603612650 всем представляется заместителем генерального директора.
ООО "Вербена" - это аптека Herbaveda, которая носит название прежнего юр.лица Новиковых - ООО "Гербаведа", а расположена по юр.адресу новой компании ООО "Вербена" в г.Москве на Ленинском проспекте д. 60/2 (официальный сайт: www.herbaveda.ru).
Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь ст. ст. 140-141, 144-145 УПК РФ,
ПРОШУ:
1) Привлечь к уголовной ответственности Новикова В.Н., Новикову Е.В. Новикова Е.В. в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, ст. 177 УК РФ, а также ст. 315 УК РФ
2) Поручить сотрудникам вверенных Вам управлений провести доследственную проверку по настоящему заявлению, в установленный законом срок, с последующей передачей материалов в следственное подразделение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
3) Возобновить повторно исполнительные производства.
При рассмотрении данного заявления прошу Вас учесть длящийся во времени характер преступлений, совершенных Новиковыми, взаимосвязь и периодичность открытия-закрытия их юридических лиц, где они в разном составе выступают в качестве генеральных директоров и учредителей, межрегиональный характер действий их семейной преступной группы, а также то, что на протяжении 10 лет они скрываются и постоянно проживают на территории Калужской области и то, что денежные средства, которые были ими похищены, были направлены на незаконное строительство капитального жилого дома в д.Ильинское.