Как добиться привлечения к ответственности

Президенту Российской Федерации Путину В.В. Генеральному Прокурору РФ Лидеру ЛДПР Жириновскому В.В. Губернатору Самарской области Мэру г. Тольятти От нижеподписавшихся кредиторов ООО «Базис – С.А.» (ИНН 6382048789 ,ОГРН 1056382017504) Заявление25.02.2005 года Сергеев Андрей Валентинович принимает решение об учреждении ООО «Базис-С.А.» с юридическим адресом: Самарская область, Ставропольский р-н, с. Бахилово, ул. Магистральная, д.33. Данное предприятие регистрируется ИФНС № 19 по Ставропольскому р-ну Самарской области 02.03.2005 года за ИНН 6382048789 и вносится в ЕГРЮЛ за ОГРН 1056382017504 (в дальнейшем – ООО «Базис-С.А.»-789). Этим же решением Сергеев А.В. возлагает на себя обязанности директора ООО «Базис-С.А.».В январе 2008 года ООО «Базис-С.А.»-789 в лице директора Сергеева А.В.. Заказчиком выступает ГСК-88 , а исполнителем и Инвестором – ООО «Базис-С.А.»-789 в лице директора Сергеева А.В.С января 2008 года директор ООО «Базис-С.А.»-789 Сергеев С.А.,. не имея еще согласованного проекта и разрешения на строительство, развернул активную компанию по заключению договоров инвестирования среди жителей Тольятти , желающих приобрести в собственность гаражные боксы , торговые и офисные помещения в целях привлечения денежных средств на проектирование и строительство. При этом , предлагая гражданам заключить договор инвестирования в строительство гаражных боксов и офисов , заверял их в том , что проект готов и находится уже в стадии утверждения. А в подтверждение своих слов о готовности проекта , показывал красочно оформленные эскизы внешнего вида и поэтажные планы проекта гаража , и ссылался на то , что:• между ООО «Базис-С.А.»-789 и ГСК-88 , находящимся в г. Тольятти по ул. Тополиная , д.4а , заключен инвестиционный договор о проектировании и строительстве дополнительных гаражных боксов в ГСК-88 на базе уже имеющегося подземного здания гаражных боксов;• имеется письменное согласие жителей близлежащих домов на строительство здания гаражных боксов и офисов ;• в предлагаемом для заключения договоре соинвестиции в строительство гаражных боксов установлен срок сдачи объекта – IV квартал 2008 года, а в случае задержки срока сдачи предусмотрена материальная ответственность ООО «Базис-С.А.»-789 перед соинвестором ;• строительная площадка уже огорожена и уже произведены подготовительные работы по снятию грунта с имеющейся подземной части гаражного комплекса для дальнейшего строительства ;• на строительную площадку уже завезены опорные столбы, плиты перекрытий и часть блоков для строительства надземной части;• у ООО «Базис-С.А.»-789 в с. Бахилово имеются собственные мощности по производству стеновых блоков , необходимых для строительства ;• предприятие получило землю , имеет утверждённый проект и уже ведёт строительство Жилищного комплекса «Солнечный» в с. Подстёпки .Ставропольского р-на Самарской обл.• имеет собственный сайт , расположенный в Интернете по адресу www.baziss.ru , на котором можно ознакомится с компанией и уже реализуемым проектом. Таким образом, за период с января по ноябрь 2008 года директор ООО «Базис- С.А.»-789 Сергеев С.А. заключил с гражданами:• 19 договоров на строительство гаражных боксов и офисов со сроком сдачи - IV квартал 2008 года, и получил в кассу предприятия на эти цели 4 765 268 рублей 80 копеек;• 2 договора на строительство индивидуальных жилых домов в ЖК «Солнечный» и получил в кассу предприятия на эти цели 727 825 рублей.в общей сложности по заключенным за этот период договорам в кассу ООО «Базис-С.А.»-789 поступило 5 493 093 рубля 80 копеек.В период с мая по декабрь 2008 года на строительной площадке гаражных боксов в г. Тольятти , ни каких работ ООО «Базис-С.А.»-789 не велось , и в то же время активно строился первый жилой дом в ЖК «Солнечный». На вопрос инвесторов: «Почему не ведется строительство гаражных боксов и офисов?» директор ООО «Базис-С.А.»-789 Сергеев С.А. неизменно отвечал , что проект возвращали на доработку , но он уже доработан и находится на утверждении. А особо настойчивым гражданам предлагал заключить дополнительное соглашение о переносе срока сдачи объекта и приостановке выплат по графику инвестирования , обещая обязательно построить гаражные боксы.В конце 2008 года Сергеев А.В. осознает , что ни каких гаражных боксов и офисных помещений он не построит и полученные деньги на их строительство инвесторы потребуют вернуть. Тем более, что отдельные инвесторы уже подали судебные иски на возврат переданных ООО «Базис-С.А.»-789 денежных средств. А поскольку собранные деньги уже истрачены на другие цели , Сергеев А.В. решает зарегистрировать еще одно аналогичное ООО «Базис-С.А.» на свое имя , на которое перевести построенные , но не реализованные объекты в ЖК «Солнечный». 23 октября 2008 года Автозаводский районный суд г.о.Тольятти Самарской области вынес решение по иску Еремеева В.В. к ООО «Базис-С.А.» о взыскании денежных средств в размере 779172 руб. 36 коп. по договору инвестирования строительства торгово-офисного комплекса в пользу Еремеева В.В.17 декабря 2008 года своим Определением судебная коллегия по гражданским делам Самарского областного суда Решение Автозаводского районного суда г. Тольятти Самарской области от 23 октября 2008 года оставила без изменений.20 января 2009 года Отдел Судебных Приставов Ставропольского района Самарской области Постановил возбудить исполнительное производство № 36/25/431/4/2009 в отношении ООО «Базис-С.А.» - 789.Предвидя неизбежность разбирательств с другими инвесторами в судах , Сергеев А.В. в конце 2008 – начале 2009 года подает документы на регистрацию на своё имя еще одного ООО «Базис-С.А.».25.02.2009 ИФНС № 19 по Ставропольскому р-ну Самарской области регистрирует на имя Сергеева А.В. еще одно ООО «Базис-С.А.» , но уже с ИНН 6382056701 и вносит его в ЕГРЮЛ за ОГРН 1096382000461 (в дальнейшем «Базис-С.А.»-701). с юридическим адресом: Самарская область, Ставропольский р-н, с. Бахилово, ул. Полевая , д.1г. Таким образом , Сергеев А.В. стал собственником и директором двух ООО «Базис-С.А.»: 789 и 701 соответственно. И конечно же в течение 2009 – 2010 года перевел ликвидные активы в виде вложений в ЖК «Солнечный» из ООО «Базис-С.А.»-789, имеющего непогашенные долги перед инвесторами, в новый ООО «Базис-С.А.»-701. 20.04.2010 года ОпРП на ВАЗ СУ при УВД г. Тольятти возбуждает уголовное дело в отношении Сергеева А.В. по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ. Однако Постановлением Автозаводского районного суда от 08.06.2010 года и кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Самарского областного суда от 20.08.2020 года возбуждение уголовного дела признано незаконным и необоснованным по причине отсутствия определения стоимости проведенных работ, отсутствием надлежащей проверки доводов заявителей о корыстных мотивах деятельности Сергеева А.В.Дабы избежать уголовной ответственности, Сергеев А.В. в 3 квартале 2010 года подает иск в Арбитражный суд Самарской области о признании ООО «Базис-С.А.»-789 банкротом (ООО «Базис-С.А.» ИНН 6382048789, ОГРН 1056382017504).Решением Арбитражного суда Самарской области от 20 сентября 2010 года по делу А55-35647/2009 ООО «Базис-С.А.»-789 ( ИНН 6382048789, ОГРН 1056382017504) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Балякин Николай Иванович. По состоянию на 20.09.2010 г. и 100% долевым участником и руководителем постоянно действующего исполнительного органа ООО «Базис-С.А.» являлся Сергеев Андрей Валентинович. С даты утверждения конкурсного управляющего руководитель должника обязан выполнить в течение 3 дней требования абз. 2 п. 2 ст. 126 Закона о банкротстве. Указанная обязанность по предоставлению необходимой документации носит безусловный характер.Однако Сергеев А.В. скрывает от конкурсного управляющего документы бухгалтерского учета (обязанность по сбору, составлению, ведению и хранению которых установлена законодательством Российской Федерации), свидетельствующие о наличии и движении у должника согласно бухгалтерского баланса на 31.03.2010 года имущества на сумму 129 186 000 руб., в том числе о наличии и движении: основных средств на сумму 1 734 000 руб., запасов на сумму 26 310 000 руб., дебиторской задолженности на сумму 101 034 000 руб., денежных средств на сумму 108 000 руб., что повлекло невозможность удовлетворения требований кредиторов. В связи с этим конкурсный управляющий Балякин Н.И. обратился в правоохранительные органы гор. Тольятти с заявлением о привлечении Сергеева А.В. к уголовной ответственности по ст.ст. 195, 196 УК РФ.03.02.2011 г следственное отделение по Центральному р-ну г. Тольятти СО по г. Тольятти СУ СК РФ по Самарской области возбудило в Отношении Сергеева А.В. и Матушкиной Н.В. (главный бухгалтер) уголовное дело № 2011037270. по факту уклонения от уплаты налогов с организации, т.е. по признакам преступления, предусмотренного п.»а» ч.2 ст. 199 УК РФ.18.02.2011 СУ при УВД по г.о. Тольятти в отношении Сергеева А.В. возбуждено уголовное дело № 2011034514 по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 195 УК РФ.24.02.2011 заместителем прокурора г. Тольятти Великосельским А.А. уголовное дело № 2011034514 передано в СО по г. Тольятти СУ СК РФ по Самарской области для соединения с уголовным делом №2011037270, которое было возбуждено 03.02.2011 по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 199 УК РФ. 25.02.2011 и.о. руководителя следственного отделения по Центральному району г. Тольятти СО по г. Тольятти СУ СК РФ по Самарской области Лопатиным М.Э. уголовное дело № 2011034514 соединено в одном производстве с уголовным делом № 2011037270 и принято к производству старшим следователем следственного отделения по Центральному району СО по г. Тольятти СУ СК РФ по Самарской области Наумовым А.Н.Для чего надо было соединять два уголовных дела в одно производство нам (потерпевшим кредиторам) не объяснили.12.09.2011 года следственным отделением по Автозаводскому району по жалобам кредиторов на обман, в отношении Сергеева А.В возбуждаются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ за №№ 2011086348, 2011086349– 2011086366, которые 13.09.2011 г. Заместителем следственного отдела по г. Тольятти – руководителем СО по Автозаводскому р-ну г. Тольятти СУ СК РФ по Самарской области Паникар В.В. соединяются в одном производстве с уголовным делом № 2011086348 и направляются в следственное отделение по Центральному р-ну г. Тольятти СО по г. Тольятти СУ СК РФ по Самарской области для соединения с уголовным делом № 2011037270.По настоянию прокуратуры, основывавшейся на бездоказательных заявлениях Сергеева С.А. о том, что все полученные от инвесторов деньги он вложил в проект и подготовительные работы, 29.12.2011 года следователь вынужден был прекратить уголовное преследование Сергеева А.В. по уголовному делу № 2011037270 в части предъявленного ему обвинения по ч. 3 ст. 159 на основании п.2 ч.1 ст.24 – за отсутствием состава преступления. Хотя инвесторы не однократно заявляли следствию, что Сергеев А.В. неоднократно открыто им заявлял, что те, кто обратится в суд – назад денег не получат. И, как мы видим, держит свое слово.20.04.2012 года истек срок предварительного следствия по уголовному делу № 2011037270 и оно было передано в Прокуратуру Центрального р-на г. Тольятти. Однако Прокурор Центрального района выносит слабо мотивированное решение о возврате дела на доследования. Мотив надуманный – не доказаны эпизоды совершенного Сергеевым А.В. преступления, предусмотренного ст. 195 УК РФ, т.к. не устранены противоречия в показаниях Сергеева А.В. и Балякина Н.И. в вопросах приема-передачи документов и имущества. И при этом в распоряжении Прокурора имеются акты приема-передачи документов от 20.10.2010 и 17.11.2010, где указано всё, что передавалось конкретно. Следовательно, что в актах не указано – то не было передано конкурсному управляющему. И словесные заявления Сергеева А.В. о том, что он все передал управляющему, бездоказательны. Но Прокурора они устраивают и принимаются им во внимание для очередного возврата дела на доследование. Так же не уместна ссылка Прокурора на необходимость проведения бухгалтерской экспертизы по финансово-экономическому состоянию ООО «Базис-С.А.» на момент банкротства. Зачем это нужно, если уголовное дело не возбуждено по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).По этому до настоящего времени из-за постоянных возвратов органами прокуратуры (на текущий момент уже имеются два возврата) на доследование уголовного дела № 2011037270 тормозится (возможно и сознательно) доведение до суда уголовного дела № 2011034514.Все доводы органов прокуратуры, приведенные выше, мы считаем безосновательными и призванными сознательно, намеренно, по причине коррумпированности или иной личной заинтересованности, развалить уголовное дело № 2011034514 полностью и не довести его рассмотрение в суде..На основании вышеизложенных обстоятельств , просим Вас взять под свой личный контроль расследование уголовных дел №№ 20117270, 2011034514 или передать данное дело под контроль и (или) надзор истинно независимого прокурора РФ. Местным прокурорам мы не доверяем.Еремеев В.В._______________________________________________________Бродская Т.Б_______________________________________________________Сидорова С.С.______________________________________________________Торопов Б.Н._______________________________________________________Дьячков В.А._______________________________________________________Саранча М.М.______________________________________________________Мищенко Г.П.______________________________________________________Редзель В.П.________________________________________________________Дунева Н.Н.________________________________________________________Лапкин Н.А.________________________________________________________Лукутин А.В._______________________________________________________Сапрыкин В.В.______________________________________________________Музалёв Р.А.________________________________________________________Иващенко И.П.______________________________________________________Тевелёва С.А._______________________________________________________Адрес обратной связи : 445044 , Тольятти , ул. Офицерская , д. 2 «А» , офис 4 , Председателю Комитета кредиторов ООО «Базис-С.А.» Еремееву Владимиру Викторовичу. Тел./факс: (848 2) 951-181 , E-mail: eremeev@tlt.ru

Самое интересное, что Сергеев А.В. еще с первых обращений отдельных кредиторов в суды смело заявляет им, что кредиторы, обращающиеся в суды и правоохранительные органы, денег своих назад ни когда не получат.А в интернете подолжает дествовать сайт ООО «Базис-С.А.», сменивший адрес обанкротившегося на адрес вновь созданного, рекламирующий реализацию жилых домов в ЖК "Солнечный" (строить их начал обанкротившийся Базис -С.А, успешно передавший их по договору цесси вновь созданному Базис С.А., благо директор и учредитель у обоих ООО - одно и то же лицо). И прокуратура не видит ну ни какого мошеничества в действиях Сегеева А.В.