Малоэтажное строительство. Хищение денежных средств.
Государственная политика в отношении развития малоэтажного строительства направлена в т.ч. на необходимость обеспечения в данном сегменте максимально удобных условий для работы, снятие избыточных административных барьеров (совещание в г. Ступино от 22.07.2011). Вместе с тем, отсутствие должного контроля со стороны контрольно-надзорных органов за деятельностью строительных компаний, недостаточное правовое регулирование их деятельности и, как результат, доступ на рынок малоэтажного строительства недобросовестных предпринимателей, привели к следующим последствиям:В период 2011-2012 г.г. в офисах компании ПСК «Солнечный дом»тм (Сайт www.sol-dom.ru), в состав которой входили ООО «10х Инвест», ООО «Солнечный дом», ООО «ПРОФМОНТАЖ», ООО «Профикс-строй», ООО «СД-Строй» (далее по тексту – в обобщенном виде Компания), нами были заключены договоры строительного подряда на возведение малоэтажных строений на принадлежащих нам земельных участках Московской области. По условиям заключенных договоров предусматривалось поэтапное строительство, включающее, в основном, 3-4 этапа – строительство фундамента, конструктива, отделочные и иные работы по возведению строений. Получив авансом денежные средства в размере стоимости этапа строительства, а в случаях привлечения кредитных средств, в размере полной стоимости Договора, Компания нарушала сроки как начала, так и окончания строительства, указанные в Договорах, а в ряде случаев не приступала к работам совсем. Кроме того, качество возводимых конструкций не соответствовало требованиям нормативных документов, регламентирующих малоэтажное строительство, что подтверждено проведенными строительно-техническими экспертизами. Данная ситуация продолжалась в течение всего периода нашего взаимодействия с Компанией в связи с чем заказчики обращались в Роспотребнадзор, Государственную Думу, ФНС России за защитой своих интересов и с просьбами обратить внимание на деятельность Компании. Однако органами государственной власти не было принято эффективных мер, пресекающих противоправные действия Компании, что привело к следующему: - за 2012 год Компании удалось вывести большую часть денежных средств, перечисленных в счет оплаты Договоров, с банковских счетов;- в 2012 году Компанией была разработана и успешно применялась мошенническая схема привлечения наличных денежных средств без внесения на расчетный счет Компании, что позволило сформировать большой объем так называемого «черного нала»;- в период август – ноябрь 2012 года Компанией полностью было заморожено финансирование строек, закрыто 7 из 8 офисов, т.е. фактически Компания прекратила свою деятельность. В настоящее время Компания всячески уклоняется как от возврата денежных средств, так и от выполнения договорных обязательств. Обращение в судебные органы, несмотря на принятие положительных решений судами и признание Компанией в судебном порядке на начальном этапе требований заказчиков, также не повлияло на общую негативную ситуацию. Заказчики посетили оставшийся открытым офис Компании, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Ак. Илюшина, д. 4, корп. 1, с привлечением телевидения (ролик программы "Вести-Москва" представлен ниже), где пытались получить от представителей Компании ответы о дальнейших действиях их руководства. Документально подтвержденного плана действий по выходу из кризисной ситуации инициативной группе граждан предоставлено не было.В связи с изложенным 12.11.2012 г. нами были поданы коллективные обращения в Прокуратуру, ГУ МВД г. Москвы, а также направленны телеграммы и письма в МВД и СК РФ. До настоящего времени вопрос о возбуждении уголовного дела не решен, оперативно-розыскные мероприятия фактически не проводятся, сбор информации осуществляется только со стороны пострадавших от деятельности Компании граждан по их собственной инициативе. Консолидированный ущерб, причиненный Компанией заказчикам (уже около 200 человек), часть из которых осуществляли строительство на кредитные и заемные средства, а некоторые продали принадлежащие им квартиры, составляет более 150 000 000 руб. (Ста пятидесяти миллионов рублей). Меры, предпринимаемые правоохранительными органами не эффективны, что позволило представителям Компании уничтожить часть бухгалтерской и управленческой отчетности, а руководству и бывшим ответственным работникам Компании скрыться по городам России и за рубежом, а это может впоследствии затруднить сбор письменных доказательств и показаний, причастных к деятельности Компании лиц. Заказчики не понимают, почему явное мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере, с особым цинизмом по отношению к гражданам остается без должного внимания правоохранительных органов. Количество обратившихся с заявлениями более 150 человек, а уголовное дело не возбуждается до сих пор. Мы надеемся, что кто-нибудь обратит внимание на эту проблему и защитит интересы пострадавших, среди которых многодетные семьи, люди старшего возраста, и другие социально незащищенные граждане, в одночасье лишившиеся и денег и домов и вынужденные платить кредиты за воздух.
Выдержка из Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. N 51 " О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О МОШЕННИЧЕСТВЕ, ПРИСВОЕНИИ И РАСТРАТЕ" 3. Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим. Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).4. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению. 5. В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.О наличии умысла, направленного на хищение, могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной финансовой возможности исполнить обязательство или необходимой лицензии на осуществление деятельности, направленной на исполнение его обязательств по договору, использование лицом фиктивных уставных документов или фальшивых гарантийных писем, сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества, создание лжепредприятий, выступающих в качестве одной из сторон в сделке.